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隱匿財產(chǎn)調(diào)查

2022-04-24
隱匿財產(chǎn)調(diào)查

  根據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》、《中華人民共和國律師法》等法律、法規(guī)及相關(guān)規(guī)定,我司主要提供以下財產(chǎn)調(diào)查、資產(chǎn)調(diào)查服務(wù)統(tǒng)稱隱匿財產(chǎn)調(diào)查服務(wù):

  一、房產(chǎn)資料的查詢

  需要委托人提供對方當(dāng)事人的基本材料;

  二、公司股權(quán)調(diào)查

  需要委托人提供公司資料。

  三、股票證券調(diào)查

  需要委托人提供基本資料。

  四、家庭隱匿財產(chǎn),轉(zhuǎn)移財產(chǎn)調(diào)查及情況評估

  五、全國評估債務(wù)人銀行存款、股票帳戶、有價證券

  六、資產(chǎn)評估:專業(yè)評估,專業(yè)律師調(diào)查服務(wù)!

  七、銀行存款隱匿轉(zhuǎn)移方式及對策

  (1)隱匿存款事實,或隱匿存款賬戶。

  離婚訴訟前,將平時積蓄或工資卡上的資金取出,另存于其他銀行帳戶中,庭審時將所剩寥寥無幾的工資卡交至法院質(zhì)證。

  (2)將自己名下的存款取出后人間蒸發(fā)。

  在另一方已知有存款并且知道相關(guān)儲蓄信息的情況下,擅自將存款以現(xiàn)金取出(以轉(zhuǎn)賬方式會留有痕跡),另存銀行或以他人名義另存銀行,卻稱該款已用于日常開支。

  

  八、不動產(chǎn)隱匿轉(zhuǎn)移的方式及對策

  (1)隱匿不動產(chǎn)。

  有些當(dāng)事人在離婚之前,就已經(jīng)秘密購買了另處不動產(chǎn)。為使該房產(chǎn)不在共同財產(chǎn)分割之列,在離婚時一般采取隱瞞的策略。

  (2)將產(chǎn)權(quán)交易過戶到他人名下。

  產(chǎn)權(quán)證上只有一人名字的情況下,不能排除一方將房產(chǎn)擅自過戶到他人名下,套取、轉(zhuǎn)移現(xiàn)金的可能。

  (3)以他人名義購買房產(chǎn)。

  在夫妻關(guān)系存續(xù)期間,以他人的名義購買房產(chǎn),等到離婚之后,再將該房產(chǎn)過戶到自己名下。此種方式最為”高超”,成本也較大,因為多要支付交易契稅。一般適用于夫妻感情長期不和,離婚已是必然,而一方收入又較為豐厚的情況。

  (4)婚前雙方出資購房記在一人名下。

  由于不愿意失去購房機會,在還沒有領(lǐng)取結(jié)婚證的情況下,雙方出資購房,但在辦理購房手續(xù)時,一方以各種理由為借口,將房產(chǎn)辦在自己一下名下,等到離婚時卻矢口否認(rèn)共同出資的事實。

  (5)其他家庭動產(chǎn)隱匿轉(zhuǎn)移方式及對策。

  一方趁另一方不備時,將家里值錢的東西,諸如冰箱、電視等大件消費品轉(zhuǎn)移到他處,或矢口否認(rèn)有某些共有財產(chǎn)。


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